Acasă › Relatii pentru investitori › Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

2020

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

27/28.04.2020
14.04.2020
26.05.2020
25.05.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

2019

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

24(25.04.2019)
12.04.2019
21.05.2019
20.05.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Nota Descarcarea de gestiune
Nota Repartizare profit
Nota Audit statutar financiar
Nota Data de inregistrare / Ex-data
Nota Imputernicire indeplinire formalitati
Nota Remuneratia CA
Raport curent Hotarari AGA 24.04.2019
Erata la Hotarari AGOA 24.04.2019

2018

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

26(27.04.2018)
16.04.2018
21.05.2018
18.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

2017

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

24(25.04.2017)
12.04.2017
22.05.2017
19.05.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

2016

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

28(29.04.2016)
15.04.2016
20.05.2016
19.05.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

2015

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

29(30).04.2015
14.04.2015
18.05.2015
15.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Raport Curent_Convocator
Convocator (Convening Notice) – Informatii AGA (Information GMS)
Procura speciala AGOA
Special Power of Attorney OGMS
Buletin Vot prin corespondenta AGOA
Correspondence Voting Bulletin OGMS
Situatia neconsolidata Raport audit 31.12.2014
Situatia neconsolidata Poz financiara
Situatia neconsolidata Rezultat global
Situatia neconsolidata Modif. capitaluri proprii
Situatia neconsolidata Fluxuri de trezorerie
Situatia neconsolidata Declaratia Consiliului de Administratie
Situatia neconsolidata Raport Anual 2014
Situatia neconsolidata Note explicative la 31.12.2014
Situatia consolidata Raport audit 31.12.2014
Situatia consolidata Poz. financiara
Situatia consolidata Rezultat global
Situatia consolidata Modif. capitaluri proprii
Situatia consolidata Fluxuri de trezorerie
Situatia consolidata Declaratia Consiliului de Administratie
Situatia consolidata Raport Anual 2014
Situatia consolidata Note explicative la 31.12.2014
BVC 2015
Nota Aprobarea descarcarii de gestiune
Nota Stabilirea firmei de audit
Nota Data de inregistrare
Nota Imputernicire indeplinire formalitati
Proiect hotarari AGOA
Hotarari AGOA 28.04.2015
Rezultat vot AGOA

2014

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

28(29).04.2014
14.04.2014
16.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Raport Curent_Convocator
Convocator (Convening Notice) – Informatii AGA (Information GMS)
Procura speciala AGOA
Special Power of Attorney OGMS
Buletin Vot prin corespondenta AGOA
Correspondence Voting Bulletin OGMS
Situatia neconsolidata Raport audit 31.12.2013
Situatia neconsolidata Poz financiara
Situatia neconsolidata Rezultat global
Situatia neconsolidata Modif. capitaluri proprii
Situatia neconsolidata Fluxuri de trezorerie
Situatia neconsolidata Declaratia Consiliului de Administratie
Situatia neconsolidata Raport Anual 2013
Situatia neconsolidata Note explicative la 31.12.2013
Situatia consolidata Raport audit 31.12.2013
Situatia consolidata Poz. financiara
Situatia consolidata Rezultat global
Situatia consolidata Modif. capitaluri proprii
Situatia consolidata Fluxuri de trezorerie
Situatia consolidata Declaratia Consiliului de Administratie
Situatia consolidata Raport Anual 2013
Situatia consolidata Note explicative la 31.12.2013
BVC 2014
Nota Aprobarea descarcarii de gestiune
Nota Stabilirea firmei de audit
Nota Data de inregistrare
Nota Imputernicire indeplinire formalitati
Proiect hotarari AGOA
Hotarari AGOA 28.04.2014
Rezultat vot AGOA

2013

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

12(13).08.2013
30.07.2013
30.08.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Convocator
Procura speciala AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Informatii referitoare la drepturile actionarilor
Situatii financiare consolidate 2012 insotite de opinia auditorului financiar
Data de inregistrare AGOA
Imputernicire indeplinire formalitati AGOA
Proiect de hotarari
Hotarari
Rezultatele votului AGOA

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

29(30).04.2013
16.04.2013
17.05.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Convocator
Informatii referitoare la drepturile actionarilor
Cerere completarea ordine de zi
Completare ordine de zi
Lista candidatilor nominalizati pentru postul de administrator
Procura speciala AGOA var.actualizata
Procura speciala AGOA var.cu candidatii
Buletin de vot prin corespondenta AGOA var.actualizata
Buletin de vot prin corespondenta AGOA var.cu candidatii
Situatii financiare neconsolidate 2012 insotite de opinia auditorului financiar
Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2013
Stabilirea si confirmarea firmei de audit
Data de inregistrare
Imputernicire indeplinire formalitati
Proiect de hotarari
Hotarari
Rezultatul votului

2012

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

27.04.2012
11.04.2013
16.05.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

26(27).04.2012
11.04.2012
16.05.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Convocator
Procura speciala AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Informatii referitoare la drepturile actionarilor
Situatii financiare 2011 (Bilant si note la bilant)
Raport anual 2011
Raport auditor
Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2012
Stabilirea si confirmarea firmei de audit
Data de inregistrare
Imputernicire indeplinire formalitati
Proiect de hotarari
Hotarari
Rezultatul votului
Comunicat disponibilitate raport anual 2011

2011

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

27.04.2011
11.04.2011
16.05.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Convocator
Procura speciala AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Informatii referitoare la drepturile actionarilor
Bilant 31.12.2010
Note la bilant
Declaratie
Raport anual 2010
Raport auditor
Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2011
Stabilirea si confirmarea firmei de audit
Proiect de hotarari
Hotarari
Rezultatul votului
Comunicat disponibilitate raport anual 2010

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

17.02.2011
08.02.2011
07.03.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Convocator
Procura speciala AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Bulletin of Voting OGMS
Raportul Consiliului de Administratie
Lista propuneri candidati CA
Hotarari
Rezultat vot

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

2020

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

12/13.11.2020
30.10.2020
04.12.2020
03.12.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Convocator AGEA 12[13].11.2020
Imputernicire generala

Nota punctele 1 – 9
Nota punctele 10 – 11
Nota punct 12
Nota punct 13

Nota total actiuni, drept de vot la data convocarii
RC puncte suplimentare ordinea de zi AGEA 12-13.11.2020
RC Decizie CA Completare ordine de zi AGEA 12/13.11.2020
Draft hotarari AGEA 12-13.11.2020 actualizat
Buletin Vot prin corespondenta AGEA 12-13.11.2020 actualizat
Imputernicire speciala AGEA 12-13.11.2020 actualizata
Justificare puncte NN fond de pensii
Recomandari privind desfasurarea AGEA 12-13.11.2020
Recomandare punct AGEA – anulare program rascumparare
Nota Actiuni drept de vot la data de referinta

RC HOTARARI AGEA 12.11.2020
Rezultatul votului AGEA 12.11.2020

Intrebari si raspunsuri A.G.E.A. 12/13.11.2020 [actualizat]

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

27/28.04.2020
14.04.2020
26.05.2020
25.05.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Recomandari privind AGOA si AGEA 27/28.04.2020 in contextul COVID 19
Raport curent – Convocare AGOA/AGEA 27.04.2020
Imputernicire speciala AGAE
Buletin Vot prin corespondenta AGAE
Comunicat privind desfăşurarea AGA COMPA în contextul epidemiei COVID-19
AGEA Nota punctele 1,2,3 Contractare credite
AGEA Nota punctul 4 Relatia cu Autoritati de management
AGEA Nota punctul 5 Completare cu cod CAEN
AGEA Nota punctele 6^7^8^9^10^11^12^13^14^15^16^17 – revocare hotarari
AGEA Notele 18 si 19 – Raport CA program rascumparare actiuni
AGA Nota Data de inregistrare si ex-date
Draft hotarari AGEA
AGA Nota Imputernicire indeplinire formalitati
RC Hotarari AGOA si AGEA – 27.04.2020
RC Indreptare de eroare materiala AGEA nr. 4 / 27.04.2020

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

14(15).01.2020
06.01.2020
31.01.2020
30.01.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Convocator AGEA 14.01.2020
Declaratie [Art.92(15) Legea nr.24/2017]
Imputernicire generala
Imputernicire speciala AGEA
Buletin Vot prin corespondenta AGEA
Informatii AGEA
Draft hotarari AGEA
Nota – punct 1 AGEA
Nota – punct 2 AGEA
Nota – punct 3 AGEA
Nota – punct 4 AGEA
Neindeplinire cvorum AGEA 14.01.2020
Erata neindeplinire cvorum AGEA 14.01.2020
Hotarari AGEA 15.01.2020

2019

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

24(25).04.2019
12.04.2019
21.05.2019
20.05.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Declaratie (art.92(15) Legea 24/2017)
Imputernicire generala
Imputernicire speciala AGEA
Buletin de vot prin corespondenta AGEA

Draft Hotarari AGEA Nota Contractare credite
Nota Relatia cu Autoritati de management
Nota Data de inregistrare – ex-date
Nota Imputernicire indeplinire formalitati

2018

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

26(27).04.2018
16.04.2018
21.05.2018
18.05.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Raport curent Convocator AGA 26.04.2018
Informatii AGA / Information GMS
Declaratie (art.92(15) Legea 24/2017)
Imputernicire generala
Imputernicire speciala AGEA
Buletin de vot prin corespondenta AGEA
–
Proiect hotarari AGEA 26/27.04.2018
–
Contractare credite
Relatia cu Autoritatile de management
Data de inregistrare / Ex-data
Imputernicire indeplinire formalitati
–
Rezultatele votului AGEA
Hotarari AGEA

2017

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

24(25).04.2017
12.04.2017
22.05.2017
19.05.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Raport curent_Convocator AGEA 24.04.2017
Informatii AGA (Information GMS)
Imputernicire generala
Imputernicire speciala AGEA
Buletin de vot prin corespondenta AGEA
–
Proiect hotarari AGEA 24/25.04.2017
–
Contractare credite
Relația cu Autoritatea de management
Dizolvarea şi lichidarea firmei Compa Expeditii Internationale
Data de inregistrare si ex-date
Imputernicire indeplinire formalitati
–
Rezultatele votului AGEA
Hotarari AGEA

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

27(30)01.2017
16.01.2017
24.02.2017
23.02.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Convocator AGEA 27.01.2017
Info AGEA 27.01.2017
Imputernicire speciala AGEA 27.01.2017
Imputernicire generala
Buletin de vot prin corespondenta AGEA 27.01.2017
Proiect hotarari AGEA 27.01.2017
Note explicative AGEA 27.01.2017
Hotarari AGEA 27.01.2017

2016

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

13(14)06.2016
27.05.2016
30.06.2016
29.06.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Convocator
Imputernicire speciala _AGAE
Buletin Vot prin corespondenta AGAE
Imputernicire generala
Info_AGEA 13.06.2016
Note explicative_AGEA 13.06.2016
Proiect hotarari AGEA_13-06-2016
Hotarari AGEA 13.06.2016

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

28(29.04.2016)
15.04.2016
20.05.2016
19.05.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Convocator
Informatii referitoare la drepturile actionarilor
Imputernicire speciala
Imputernicire generala
Buletin Vot prin corespndenta
Proiect hotarari
Nota Angajare credite
Nota Relatia cu Autoritati de management
Hotarari AGOA si AGEA 28.04.2016

2015

Data

Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

14.12.2015 /
15.12.2015
27.11.2015
11.01.2016
08.01.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Convocator
Informatii referitoare la drepturile actionarilor
Procura speciala AGAE
Buletin Vot prin corespondenta AGAE
Imputernicire generala
Proiect hotarari AGEA
Nota 1 AGEA
Nota 2 AGEA
Nota 4 AGEA
Nota 5 AGEA
Nota 6 AGEA
Nota 7 AGEA
Hotarari
Rezultate vot AGEA
Convening Notice
Informatii referitoare la drepturile actionarilor (English)
Special Power of Attorney EGMS
Voting Bulletin_EGMS
General empowerment
Voting results EGMS
Current Report EGMS

Data

Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

30.09.2015 /
01.10.2015
16.09.2015
19.10.2015
16.10.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

29(30).04.2015
14.04.2015
18.05.2015
15.05.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Raport Curent Convocator
Convocator (Convening Notice) / Informatii AGA (Information GMS)
Procura speciala AGAE
Special Power of Attorney EGMS
Buletin de vot prin corespondenta AGAE
Correspondence Voting Bulletin EGMS
Nota Data de inregistrare
Nota Imputernicire indeplinire formalitati
Nota AGEA Angajare credite
Proiect hotarari AGEA
Hotarari AGEA 28.04.2015
Rezultat vot AGEA

2014

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

28(29).04.2014
14.04.2014
16.05.2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

2013

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

12(13).08.2013
30.07.2013
30.08.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Convocator
Procura speciala AGEA
Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Correspondence Voting Bulletin EGMS
Informatii referitoare la drepturile actionarilor
Dizolvarea EnerCompa
Participare la majorarea capitalului social
Reducerea capitalului social Compa IT
Data de inregistrare
Imputernicire indeplinire formalitati
Proiect de hotarari AGEA
Hotarari
Rezultatele votului AGEA

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

29(30).04.2013
16.04.2013
17.05.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Convocator
Procura speciala
Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Informatii referitoare la drepturile actionarilor
Data de inregistrare
Imputernicire indeplinire formalitati
Ratificare decizia CA
Proiect de hotarari
Hotarari
Rezultatul votului

2012

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

26(27).04.2012
11.04.2012
16.05.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Convocator
Procura speciala AGEA
Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Informatii referitoare la drepturile actionarilor
Delegare competente catre CA
Proiect hotarari
Hotarari

2011

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

17.02.2011
08.02.2011
07.03.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Convocator
Procura speciala AGEA
Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Completare convocator
Raport cesionare
Hotarari
Rezultat vot