Acasă › Relatii pentru investitori › Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

09/10.09.2021
26.08.2021
04.10.2021
01.10.2021

Document	Data publicarii
Raport curent – Convocator AGOA/AGEA 09/10.09.2021	06.08.2021
Convocator AGOA 09/10.09.2021	06.08.2021
Raport curent – Erata Convocator AGOA/AGEA 09/10.09.2021	06.08.2021
Nota actiuni cu drept de vot la data convocarii	06.08.2021
Imputernicire speciala PJ	09.08.2021
Imputernicire speciala PF	09.08.2021
Formular vot corespondenta AGOA	09.08.2021
Note Justificative AGOA – Politica de remunerare 2021	09.08.2021
Politica de remunerare 2021	09.08.2021
Draft hotarari AGOA	09.08.2021
Recomandări privind participarea la AGOA & AGEA din 09[10].09.2021	27.08.2021
Actiuni cu drept de vot la data de referinta AGOA & AGEA din 09[10].09.2021	31.08.2021
Nota de informare GDPR	07.09.2021
RC Hotarari AGOA – AGEA	09.09.2021
Rezultat vot AGOA	23.09.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date
Data platii

22/23.04.2021
12.04.2021
18.05.2021
17.05.2021
09.06.2021

Document	Data publicarii
RC_Convocator AGOA/ AGEA 22-23.04.2021	09.03.2021
Convocator AGOA AGEA Compa 22-23 04 2021	15.03.2021
NOTA ACTIUNI DREPT DE VOT LA DATA CONVOCARII	15.03.2021
Imputernicire speciala PJ AGOA aprilie 2021	21.03.2021
Imputernicire speciala PJ AGOA VOT SECRET aprilie 2021	21.03.2021
Formular vot corespondenta PF si PJ AGOA aprilie 2021	21.03.2021
Formular vot corespondenta VOT SECRET PF si PJ AGOA aprilie 2021	21.03.2021
Imputernicire speciala PF AGOA aprilie 2021	21.03.2021
Imputernicire speciala PF AGOA_VOT SECRET aprilie 2021	21.03.2021
NOTE JUSTIFICATIVE AGOA APRILIE 2021	22.03.2021
PROIECT HOTARARI AGOA APRILIE 2021	22.03.2021
Raport anual individual 2020	22.03.2021
Raport anual consolidat 2020	22.03.2021
BVC 2021	22.03.2021
Formular vot corespondenta VOT SECRET PF si PJ AGOA aprilie 2021 actualizat	05.04.2021
Imputernicire speciala PF AGOA VOT SECRET aprilie 2021 actualizata	05.04.2021
Imputernicire speciala PJ AGOA VOT SECRET aprilie 2021 actualizata	05.04.2021
RC AGA 22 04 2021 CONTEXT COVID RO	12.04.2021
NOTA ACTIUNI DREPT DE VOT LA DATA DE REFERINTA	20.04.2021
RC Hotarari AGOA si AGEA 22.04.2021	26.04.2021
REZULTAT VOT AGOA 22.04.2021	06.05.2021

Lista Candidati Consiliu de Administratie

Document	Data publicarii
Lista Candidati Functia Membru CA – 15.03.2021	15.03.2021
Lista Candidati Functia Membru CA – 26.03.2021	26.03.2021

Formulare candidati functia membru Consiliu de Administratie

Document	Data publicarii
Cerere candidat MEMBRU CA Compa	13.03.2021
ANEXA 1 Declaratie cazier fiscal^J judiciar^J mandate CA^J detineri^J acceptare mandat	13.03.2021
ANEXA 2 Declaratie privind statutul de administrator independent cf legii 31	13.03.2021
ANEXA 3 Declaratie Prelucrare Date cu Caracter personal	13.03.2021

Intrebari si raspunsuri

2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

27/28.04.2020
14.04.2020
26.05.2020
25.05.2020

2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

24/25.04.2019
12.04.2019
21.05.2019
20.05.2019

Nota Descarcarea de gestiune
Nota Repartizare profit
Nota Audit statutar financiar
Nota Data de inregistrare / Ex-data
Nota Imputernicire indeplinire formalitati
Nota Remuneratia CA
Raport curent Hotarari AGA 24.04.2019
Erata la Hotarari AGOA 24.04.2019

2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

26(27.04.2018)
16.04.2018
21.05.2018
18.05.2018

2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

24(25.04.2017)
12.04.2017
22.05.2017
19.05.2017

2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

28(29.04.2016)
15.04.2016
20.05.2016
19.05.2016

2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

29(30).04.2015
14.04.2015
18.05.2015
15.05.2015

Raport Curent_Convocator
Convocator (Convening Notice) – Informatii AGA (Information GMS)
Procura speciala AGOA
Special Power of Attorney OGMS
Buletin Vot prin corespondenta AGOA
Correspondence Voting Bulletin OGMS
Situatia neconsolidata Raport audit 31.12.2014
Situatia neconsolidata Poz financiara
Situatia neconsolidata Rezultat global
Situatia neconsolidata Modif. capitaluri proprii
Situatia neconsolidata Fluxuri de trezorerie
Situatia neconsolidata Declaratia Consiliului de Administratie
Situatia neconsolidata Raport Anual 2014
Situatia neconsolidata Note explicative la 31.12.2014
Situatia consolidata Raport audit 31.12.2014
Situatia consolidata Poz. financiara
Situatia consolidata Rezultat global
Situatia consolidata Modif. capitaluri proprii
Situatia consolidata Fluxuri de trezorerie
Situatia consolidata Declaratia Consiliului de Administratie
Situatia consolidata Raport Anual 2014
Situatia consolidata Note explicative la 31.12.2014
BVC 2015
Nota Aprobarea descarcarii de gestiune
Nota Stabilirea firmei de audit
Nota Data de inregistrare
Nota Imputernicire indeplinire formalitati
Proiect hotarari AGOA
Hotarari AGOA 28.04.2015
Rezultat vot AGOA

2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

28(29).04.2014
14.04.2014
16.05.2014

Raport Curent_Convocator
Convocator (Convening Notice) – Informatii AGA (Information GMS)
Procura speciala AGOA
Special Power of Attorney OGMS
Buletin Vot prin corespondenta AGOA
Correspondence Voting Bulletin OGMS
Situatia neconsolidata Raport audit 31.12.2013
Situatia neconsolidata Poz financiara
Situatia neconsolidata Rezultat global
Situatia neconsolidata Modif. capitaluri proprii
Situatia neconsolidata Fluxuri de trezorerie
Situatia neconsolidata Declaratia Consiliului de Administratie
Situatia neconsolidata Raport Anual 2013
Situatia neconsolidata Note explicative la 31.12.2013
Situatia consolidata Raport audit 31.12.2013
Situatia consolidata Poz. financiara
Situatia consolidata Rezultat global
Situatia consolidata Modif. capitaluri proprii
Situatia consolidata Fluxuri de trezorerie
Situatia consolidata Declaratia Consiliului de Administratie
Situatia consolidata Raport Anual 2013
Situatia consolidata Note explicative la 31.12.2013
BVC 2014
Nota Aprobarea descarcarii de gestiune
Nota Stabilirea firmei de audit
Nota Data de inregistrare
Nota Imputernicire indeplinire formalitati
Proiect hotarari AGOA
Hotarari AGOA 28.04.2014
Rezultat vot AGOA

2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

12(13).08.2013
30.07.2013
30.08.2013

Convocator
Procura speciala AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Informatii referitoare la drepturile actionarilor
Situatii financiare consolidate 2012 insotite de opinia auditorului financiar
Data de inregistrare AGOA
Imputernicire indeplinire formalitati AGOA
Proiect de hotarari
Hotarari
Rezultatele votului AGOA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

29(30).04.2013
16.04.2013
17.05.2013

Convocator
Informatii referitoare la drepturile actionarilor
Cerere completarea ordine de zi
Completare ordine de zi
Lista candidatilor nominalizati pentru postul de administrator
Procura speciala AGOA var.actualizata
Procura speciala AGOA var.cu candidatii
Buletin de vot prin corespondenta AGOA var.actualizata
Buletin de vot prin corespondenta AGOA var.cu candidatii
Situatii financiare neconsolidate 2012 insotite de opinia auditorului financiar
Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2013
Stabilirea si confirmarea firmei de audit
Data de inregistrare
Imputernicire indeplinire formalitati
Proiect de hotarari
Hotarari
Rezultatul votului

2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

27.04.2012
11.04.2013
16.05.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

26(27).04.2012
11.04.2012
16.05.2012

Convocator
Procura speciala AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Informatii referitoare la drepturile actionarilor
Situatii financiare 2011 (Bilant si note la bilant)
Raport anual 2011
Raport auditor
Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2012
Stabilirea si confirmarea firmei de audit
Data de inregistrare
Imputernicire indeplinire formalitati
Proiect de hotarari
Hotarari
Rezultatul votului
Comunicat disponibilitate raport anual 2011

2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

27.04.2011
11.04.2011
16.05.2011

Convocator
Procura speciala AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Informatii referitoare la drepturile actionarilor
Bilant 31.12.2010
Note la bilant
Declaratie
Raport anual 2010
Raport auditor
Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2011
Stabilirea si confirmarea firmei de audit
Proiect de hotarari
Hotarari
Rezultatul votului
Comunicat disponibilitate raport anual 2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare

17.02.2011
08.02.2011
07.03.2011

Convocator
Procura speciala AGOA
Buletin de vot prin corespondenta AGOA
Bulletin of Voting OGMS
Raportul Consiliului de Administratie
Lista propuneri candidati CA
Hotarari
Rezultat vot

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date

09/10.09.2021
26.08.2021
04.10.2021
01.10.2021

Document	Data publicarii
Raport curent – Convocator AGOA/AGEA 09/10.09.2021	06.08.2021
Convocator AGEA 09/10.09.2021	06.08.2021
Raport curent – Erata Convocator AGOA/AGEA 09/10.09.2021	06.08.2021
Nota actiuni cu drept de vot la data convocarii	06.08.2021
Imputernicire speciala PJ	09.08.2021
Imputernicire speciala PF	09.08.2021
Formular vot corespondenta AGEA	09.08.2021
Note Justificative AGEA	09.08.2021
Draft hotarari AGEA	09.08.2021
Recomandări privind participarea la AGOA & AGEA din 09[10].09.2021	27.08.2021
Actiuni cu drept de vot la data de referinta AGOA & AGEA din 09[10].09.2021	31.08.2021
Nota de informare GDPR	07.09.2021
RC Hotarari AGOA – AGEA	09.09.2021
Rezultat vot AGEA	23.09.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

Data
Data de referinta
Data de inregistrare
Ex-date
Data platii

22/23.04.2021
12.04.2021
18.05.2021
17.05.2021
09.06.2021

Document	Data publicarii
RC_Convocator AGOA/ AGEA 22-23.04.2021	09.03.2021
Convocator AGOA AGEA Compa 22-23 04 2021	15.03.2021
NOTA ACTIUNI DREPT DE VOT LA DATA CONVOCARII	15.03.2021
Imputernicire speciala PJ AGEA aprilie 2021	21.03.2021
Imputernicire speciala PF AGEA aprilie 2021	21.03.2021
Formular vot corespondenta PF SI PJ AGEA aprilie 2021	21.03.2021
NOTE JUSTIFICATIVE AGEA APRILIE 2021	22.03.2021
PROIECT HOTARARI AGEA APRILIE 2021	22.03.2021
RC AGA 22 04 2021 CONTEXT COVID RO	12.04.2021
NOTA ACTIUNI DREPT DE VOT LA DATA DE REFERINTA	20.04.2021
RC Hotarari AGOA si AGEA 22.04.2021	26.04.2021
REZULTAT VOT AGEA 22.04.2021	06.05.2021